> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://knowledge.flowella.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# KYC Incorporación

> Solicite documentos KYC por WhatsApp con flujos de HubSpot y Flowella, con recordatorios automáticos y registro completo del consentimiento en cada paso.

Este flujo de trabajo agiliza el proceso de incorporación de los clientes solicitando documentos a través de WhatsApp, avisando si falta algo, ramificando en función del estado de verificación y enviando el caso a revisión manual sólo cuando es necesaria la intervención humana.

## De un vistazo

|                                                               |                                         |   |
| ------------------------------------------------------------- | --------------------------------------- | - |
| **Desencadenante**                                            | Nuevo cliente regulado o cuenta abierta | . |
| Canales\*\* WhatsApp                                          |                                         |   |
| Plantillas: Flujo de solicitud de documentos y recordatorios. |                                         |   |
| HubSpot                                                       |                                         |   |

## Qué hace este flujo de trabajo

Los nuevos clientes reciben una solicitud estructurada de la información de identificación y cumplimiento que necesita. El flujo de trabajo realiza un seguimiento de lo que se ha proporcionado, avisa si faltan archivos y se bifurca según el resultado de la verificación: los casos limpios pasan automáticamente, mientras que los casos marcados o incompletos pasan a revisión manual. Un agente de atención al cliente de Breeze puede ayudar a los clientes que se queden atascados.

## Qué necesita

* Una o varias plantillas WhatsApp Flow para la recopilación de datos KYC
* Una propiedad de estado de verificación (por ejemplo, Pendiente, Verificado, Revisión manual, Fallido)
* Propiedades para almacenar los campos recopilados
* Un acuerdo de procesamiento de datos documentado que cubra el flujo de datos de Flowella a HubSpot

## Pasos del flujo de trabajo

1. **1. Activar** la apertura de una cuenta, el cambio de etapa de la operación o la inscripción desde un flujo de trabajo de registro.
2. 2. **Enviar bienvenida y primera solicitud** explicar qué se necesita y por qué, luego enviar el primer flujo KYC.
3. **Esperar a que se complete** retrasar hasta que se complete el formulario, hasta 48 horas.
4. 4. **Sucursal, enviado** ejecute la verificación. El resultado limpio establece el estado en Verificado y continúa la incorporación. El resultado marcado establece el estado en Revisión manual y crea una tarea para el equipo de cumplimiento.
5. 5. **Sucursal, archivos que faltan** envía un aviso de archivos que faltan indicando exactamente lo que queda pendiente, espera y, a continuación, pasa a un agente de atención al cliente o a una tarea de revisión manual.
6. 6. **Revisión manual sólo para las excepciones** Mantener la revisión humana para los casos que realmente la necesitan, en lugar de para todos los solicitantes.

## Consejos y trucos

<Warning>
  Para datos muy sensibles, como números de identificación completos o imágenes de documentos, dirija a los clientes a un portal seguro en lugar de recogerlos en el hilo WhatsApp, y asegúrese de que sus acuerdos de procesamiento de datos cubren todo el flujo.
</Warning>