يعمل مسار العمل هذا على تسريع عملية “اعرف عميلك” (KYC) عند التسجيل من خلال طلب المستندات عبر WhatsApp ، والتذكير بأي مستندات ناقصة، والتفرع حسب حالة التحقق، وتوجيه الملف للمراجعة اليدوية فقط عندما تتطلب الحالة تدخلاً بشرياً.
نظرة عامة
| |
|---|
| المحفز | عميل جديد خاضع للتنظيم أو فتح حساب جديد |
| القنوات | WhatsApp |
| القوالب | تدفق طلب المستندات بالإضافة إلى التذكيرات |
| المنصات | HubSpot |
ما يفعله سير العمل هذا
يتلقى العملاء الجدد طلبًا منظمًا للحصول على معلومات الهوية والامتثال التي تحتاجها. يتتبع سير العمل ما تم تقديمه، ويُذكّر بالملفات المفقودة، ويتفرع بناءً على نتيجة التحقق: تمر الحالات السليمة تلقائيًا، بينما تذهب الحالات التي تم وضع علامة عليها أو غير المكتملة إلى المراجعة اليدوية. يمكن لموظف خدمة عملاء Breeze مساعدة العملاء الذين يواجهون صعوبات.
ما ستحتاج إليه
- قالب واحد أو أكثر من قوالب “WhatsApp Flow” لجمع البيانات من “KYC”
- خاصية حالة التحقق (على سبيل المثال، “معلقة”، “تم التحقق منها”، “مراجعة يدوية”، “فشلت”)
- خصائص لتخزين الحقول التي تم جمعها
- اتفاقية معالجة بيانات موثقة تغطي تدفق البيانات من “Flowella” إلى “HubSpot”
خطوات سير العمل
- المحفز فتح حساب، أو تغيير مرحلة الصفقة، أو التسجيل من سير عمل التسجيل.
- إرسال رسالة ترحيب والطلب الأول شرح ما هو مطلوب ولماذا، ثم إرسال أول تدفق “KYC”.
- الانتظار حتى الاكتمال التأخير حتى اكتمال النموذج، لمدة تصل إلى 48 ساعة.
- الفرع، تم الإرسال: قم بإجراء التحقق. قم بتعيين حالة مجموعات النتائج إلى “تم التحقق” واستمر في عملية التسجيل. قم بتعيين حالة مجموعات النتائج التي تم وضع علامة عليها إلى “مراجعة يدوية” وقم بإنشاء مهمة لفريق الامتثال.
- الفرع، الملفات المفقودة أرسل تذكيرًا بالملفات المفقودة مع تحديد ما هو مطلوب بالضبط، وانتظر، ثم قم بتصعيد الأمر إلى وكيل خدمة العملاء أو مهمة مراجعة يدوية.
- المراجعة اليدوية فقط للاستثناءات احتفظ بالمراجعة البشرية للحالات التي تحتاجها حقًا، بدلاً من كل متقدم.
نصائح ونقاط مهمة
بالنسبة للبيانات شديدة الحساسية مثل أرقام الهوية الكاملة أو صور المستندات، قم بتوجيه العملاء إلى بوابة آمنة بدلاً من جمعها في سلسلة رسائل “WhatsApp”، وتأكد من أن اتفاقيات معالجة البيانات الخاصة بك تغطي التدفق الكامل.
