Este fluxo de trabalho completa a integração do “conheça o seu cliente” mais rapidamente, solicitando documentos através do WhatsApp, assinalando o que estiver em falta, ramificando o estado de verificação e encaminhando para revisão manual apenas quando um caso necessita de avaliação humana.
Num relance
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| Novo cliente regulamentado ou conta aberta | | |
| Canais | WhatsApp | |
| Modelos** | Fluxo de solicitação de documentos e lembretes | |
| Plataformas | HubSpot | |
O que este fluxo de trabalho faz
Os novos clientes recebem um pedido estruturado para as informações de identificação e conformidade de que necessita. O fluxo de trabalho controla o que foi fornecido, assinala os ficheiros em falta e ramifica o resultado da verificação: os casos limpos passam automaticamente, enquanto os casos assinalados ou incompletos vão para revisão manual. Um agente do cliente Breeze pode ajudar os clientes que ficam presos.
O que é necessário
- Um ou mais modelos WhatsApp Flow para recolha de dados KYC
- Uma propriedade de status de verificação (por exemplo, Pendente, Verificado, Revisão manual, Falha)
- Propriedades para armazenar os campos recolhidos
- Um acordo de processamento de dados documentado que abranja o fluxo de dados Flowella para HubSpot
Etapas do fluxo de trabalho
- **Conta aberta, alteração da fase do negócio ou inscrição a partir de um fluxo de trabalho de registo.
- Enviar as boas-vindas e o primeiro pedido explicar o que é necessário e porquê, e depois enviar o primeiro fluxo KYC.
- Esperar pela conclusão adiar até que o formulário seja concluído, até 48 horas.
- Ramo, submetido executar verificação. O resultado limpo define o estado para Verificado e continua a integração. O resultado sinalizado define o estado para Revisão manual e cria uma tarefa para a equipa de conformidade.
- Filial, ficheiros em falta enviar um aviso de ficheiros em falta indicando exatamente o que está pendente, aguardar e, em seguida, encaminhar para um agente do cliente ou para uma tarefa de revisão manual.
- Revisão manual apenas para excepções manter a revisão humana para os casos que realmente precisam dela, em vez de para todos os candidatos.
Dicas e truques
Para dados altamente sensíveis, como números de identificação completos ou imagens de documentos, encaminhe os clientes para um portal seguro em vez de os recolher no segmento WhatsApp, e certifique-se de que os seus acordos de processamento de dados abrangem todo o fluxo.
