KYC İşe Alım

Bu iş akışı, belgeleri WhatsApp üzerinden talep ederek, eksik olan her şey için dürtme yaparak, doğrulama durumuna göre dallandırarak ve yalnızca bir vakanın insan kararına ihtiyacı olduğunda manuel incelemeye yönlendirerek müşterinizi tanıyın ilk katılımını daha hızlı tamamlar.

​

Bir bakışta

​

Bu iş akışı ne yapar

Yeni müşteriler, ihtiyacınız olan kimlik ve uygunluk bilgileri için yapılandırılmış bir talep alır. İş akışı nelerin sağlandığını izler, eksik dosyalar için dürtme yapar ve doğrulama sonucuna göre dallanır: temiz vakalar otomatik olarak geçerken, işaretli veya eksik vakalar manuel incelemeye gider. Bir Breeze Müşteri Temsilcisi takılan müşterilere yardımcı olabilir.

​

Neye ihtiyacınız olacak

• KYC veri toplama için bir veya daha fazla WhatsApp Flow şablonu
• Bir doğrulama durumu özelliği (örneğin, Beklemede, Doğrulandı, Manuel İnceleme, Başarısız)
• Toplanan alanları saklamak için özellikler
• Flowella - HubSpot veri akışını kapsayan belgelenmiş bir veri işleme sözleşmesi

​

İş akışı adımları

1. Tetikleyici hesap açıldı, anlaşma aşaması değişikliği veya bir kayıt iş akışından kayıt.
2. Karşılama ve ilk talebi gönderin neye ve neden ihtiyaç duyulduğunu açıklayın, ardından ilk KYC Akışını gönderin.
3. Tamamlanmasını bekleyin Form Tamamlanana kadar 48 saate kadar geciktirin.
4. Şube, gönderildi doğrulamayı çalıştırın. Temiz sonuç, durumu Doğrulandı olarak ayarlar ve ekleme işlemine devam eder. İşaretli sonuç, durumu Manuel İnceleme olarak belirler ve uyum ekibi için bir görev oluşturur.
5. Şube, eksik dosyalar tam olarak neyin eksik olduğunu belirten bir eksik dosya dürtüsü gönderin, bekleyin, ardından bir Müşteri Temsilcisine veya manuel inceleme görevine yükseltin.
6. Sadece istisnalar için manuel inceleme İnsan incelemesini her başvuru sahibi için değil, gerçekten ihtiyaç duyulan vakalar için saklayın.

​

İpuçları ve püf noktaları