Este flujo de trabajo agiliza el proceso de incorporación de los clientes solicitando documentos a través de WhatsApp, avisando si falta algo, ramificando en función del estado de verificación y enviando el caso a revisión manual sólo cuando es necesaria la intervención humana.
De un vistazo
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| Desencadenante | Nuevo cliente regulado o cuenta abierta | . |
| Canales** WhatsApp | | |
| Plantillas: Flujo de solicitud de documentos y recordatorios. | | |
| HubSpot | | |
Qué hace este flujo de trabajo
Los nuevos clientes reciben una solicitud estructurada de la información de identificación y cumplimiento que necesita. El flujo de trabajo realiza un seguimiento de lo que se ha proporcionado, avisa si faltan archivos y se bifurca según el resultado de la verificación: los casos limpios pasan automáticamente, mientras que los casos marcados o incompletos pasan a revisión manual. Un agente de atención al cliente de Breeze puede ayudar a los clientes que se queden atascados.
Qué necesita
- Una o varias plantillas WhatsApp Flow para la recopilación de datos KYC
- Una propiedad de estado de verificación (por ejemplo, Pendiente, Verificado, Revisión manual, Fallido)
- Propiedades para almacenar los campos recopilados
- Un acuerdo de procesamiento de datos documentado que cubra el flujo de datos de Flowella a HubSpot
Pasos del flujo de trabajo
- 1. Activar la apertura de una cuenta, el cambio de etapa de la operación o la inscripción desde un flujo de trabajo de registro.
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- Enviar bienvenida y primera solicitud explicar qué se necesita y por qué, luego enviar el primer flujo KYC.
- Esperar a que se complete retrasar hasta que se complete el formulario, hasta 48 horas.
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- Sucursal, enviado ejecute la verificación. El resultado limpio establece el estado en Verificado y continúa la incorporación. El resultado marcado establece el estado en Revisión manual y crea una tarea para el equipo de cumplimiento.
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- Sucursal, archivos que faltan envía un aviso de archivos que faltan indicando exactamente lo que queda pendiente, espera y, a continuación, pasa a un agente de atención al cliente o a una tarea de revisión manual.
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- Revisión manual sólo para las excepciones Mantener la revisión humana para los casos que realmente la necesitan, en lugar de para todos los solicitantes.
Consejos y trucos
Para datos muy sensibles, como números de identificación completos o imágenes de documentos, dirija a los clientes a un portal seguro en lugar de recogerlos en el hilo WhatsApp, y asegúrese de que sus acuerdos de procesamiento de datos cubren todo el flujo.
